Что такое блокчейн-мосты и чем они опасны Журнал о криптовалютах и блокчейне Блог Bitbanker

Существуют мосты для соединения блокчейнов, позволяющие передавать информацию и токены между ними. Мосты повышают масштабируемость за счет распределения нагрузки между несколькими сетями. Bitcoins-Mining.net – Информационный портал о криптовалютах, майнинге и блокчейн технологиях… В некоторых русскоязычных статьях, посвященных теме мостов, написано, что реализовать протокол невероятно сложно. Техническая часть этой технологии настолько запутана, что лучше не вдаваться в детали функционирования мостов, а просто знать об их существовании.

Например пропускная способность сети 3 транзакции в секунду, ожидание каждого перевода может занимать 10 минут. Первой сетью решающей проблемы Биткоина стал Ethereum от Виталика Бутерина. С того момента погоня за скоростью и пропускной способностью привела к разработкам блокчейнов вроде Avalanche, Polygon, Solana и других. Каждая из команд которая занимается разработкой блокчейна, вносит свои правки в архитектуру и код. Это приводит к тому, что сети становятся не адаптивны друг к другу по умолчанию и рынок начинает нуждаться в решениях которые помогут переводить криптовалюты из одной сети в другую.

Что такое мосты в блокчейне и как они работают

Polkadot — это мультиблокчейн-платформа, которая включает в себя блокчейн-мост. Мост позволяет передавать активы и данные между различными блокчейнами, подключенными к сети Polkadot, создавая более взаимосвязанную и совместимую экосистему. Сайдчейны Сайдчейны — это еще один тип блокчейн-моста, который позволяет передавать цифровые активы между различными блокчейн-сетями. Сайдчейн — это отдельная блокчейн-сеть, подключенная к основной блокчейн-сети и позволяющая передавать цифровые активы между двумя сетями. Это достигается с помощью двусторонней привязки, которая позволяет перемещать активы из основной блокчейн-сети в сайдчейн и наоборот. Однако кроссчейн-сети подвергаются многочисленным атакам, поэтому сейчас идет работа над созданием более безопасного и надежного моста.

Для обмена данными между разными блокчейнами используются межсетевые мосты. Блокчейн-моста может быть безопасным, но он также сопряжен с некоторыми рисками и проблемами безопасности. Поскольку блокчейн-мосты предназначены для передачи цифровых активов и данных между различными блокчейн-сетями, они уязвимы для таких угроз безопасности, как взломы, атаки и другие вредоносные действия. Однако если соблюдать надлежащие меры безопасности, то риски, связанные с использованием блокчейн-мостов, могут быть снижены. Атомарные свопы Атомарные свопы — это тип блокчейн-моста, который позволяет обмениваться различными цифровыми активами между различными блокчейн-сетями без необходимости централизованной биржи. Это достигается с помощью смарт-контракта, который позволяет двум сторонам обмениваться цифровыми активами напрямую, не прибегая к стороннему посреднику.

Другими словами, мосты — это основа совместимости в блокчейн-индустрии. Например, мост может заблокировать биткоины в одной сети и создать эквивалентные токены в другой, обеспечивая обмен без продажи активов. Мосты обеспечивают совместимость, соединяя изолированные блокчейны во взаимосвязанную сеть. Они осуществляют кроссчейн-переводы, позволяют использовать новые протоколы и способствуют сотрудничеству разработчиков. Допустим, у вас есть ETH в основной сети Ethereum, но вы хотите получить более дешевую комиссию за транзакции для изучения различных децентрализованных приложений. Переводя свои ETH с помощью моста из основной сети в сверток Ethereum L2, вы можете получить более низкие комиссии за транзакции.

Именно поэтому мосты играют важную роль в пространстве блокчейнов и обеспечивают удобный обмен данными и средствами. Мост между блокчейнами — это протокол, соединяющий два блокчейна и позволяющий взаимодействовать между ними. Например, если у вас есть биткоины, но вы хотите работать в DeFi-сети Ethereum, то сможете перевести активы с помощью моста, не продавая при этом свои монеты. Эти протоколы являются ключом к достижению совместимости в пространстве блокчейна. Блокчейн-мосты работают точно так же, как и мосты в реальной жизни. Как физический мост соединяет два физических места, блокчейн-мост соединяет две экосистемы блокчейнов.

Зачем нужны блокчейн-мосты

Optimism— это классический второй уровень (Layer-2) для блокчейна Ethereum, обладающий собственным нативным токеном под названием ОР. С ростом числа участников в проверке транзакции – снижается вероятность кражи денег участником проверки. Протоколы стейблкоинов преимущественно заинтересованы в создании мостов для своих блокчейнов, и в особенности для таких токенов, как Tether (USDT), популярность которого стремительно растет. В настоящий момент стейблкоины смогли расширить лишь количество поддерживающих их бирж, однако благодаря успешному созданию мостов они быстро расширят спектр своих услуг. Почти все проекты развиваются параллельно и несовместимы друг с другом. Однако, разработчики Solana и некоторых других блокчейнов создают кроссчейн-мосты.

Получилось, что на переводе из Ethereum проект ничего не заработал. На блокчейн назначения пришло $99,5, но в процентном соотношении сервис практически не берет комиссии. Если мы будем переводить $1000, протоколу уйдет даже меньшая сумма. В децентрализованной системе пользователям не нужно регистрироваться, а также нет сбора пользовательских данных (KYC).

Polygon — это масштабируемое layer 2 решение для Ethereum, которое включает в себя блокчейн-мост. Этот мост позволяет осуществлять передачу активов между Ethereum и Polygon и позволяет разработчикам создавать децентрализованные приложения, совместимые с обеими сетями. Эти типы блокчейн-мостов предлагают различные решения для обеспечения кроссчейн-транзакций, предоставляя пользователям большую степень гибкости и расширяя возможности блокчейнов. Смарт-контракты используются для облегчения этих транзакций, гарантируя, что они выполняются безопасным способом без необходимости доверия между контрагентами. Смарт-контракты выступают в качестве посредника между различными блокчейн-сетями, подтверждая и выполняя транзакции только при соблюдении определенных условий. Одна из наиболее существенных проблема большинства блокчейн-систем – их недостаточная совместимость друг с другом.

Скорее всего, потребность в блокчейн-мостах будет и дальше расти по мере приближения к концепции Web3. Как бы то ни было, эти протоколы имеют фундаментальное значение для создания совместимого, открытого и децентрализованного блокчейн-пространства. Поскольку мосты соединяют разные блокчейны, общая безопасность совместимых сетей зависит от наименее надежной стороны. Существуют односторонние (однонаправленные) и двусторонние (двунаправленные) мосты. Односторонние мосты переводят активы только на блокчейн назначения, но не обратно на нативный блокчейн. Мосты имеют решающее значение для пользователей слоя 2 Ethereum (L2) и даже для пользователей, которые хотят исследовать различные экосистемы.

После подтверждения перевода мы можем посмотреть, сколько времени осталось до поступления средств в блокчейне-получателе. Пользователь отправляет токены на смарт-контракт, там они замораживаются (например USDT). Решение этих проблем и рисков будет иметь решающее значение для успеха блокчейн-мостов в обеспечении кроссчейн-транзакций и расширении возможностей блокчейн-технологий. Однако учитывая уже имеющиеся проблемы с масштабируемостью сетей и необходимость кросс-платформенного взаимодействия, очевидно, что идея блокчейн-мостов будет со временем лишь развиваться и совершенствоваться. Однако не всё так радужно – идея ещё недостаточно зрелая, так что технические проблемы при реализации не просто вероятны, а неизбежны. Так, например, через 2 дня после запуска был закрыт блокчейн-мост tBTC между Биткоином и Эфириумом, поскольку в коде была обнаружена ошибка, делающая безопасную работу невозможной.

Они связывают между собой элементы экосистемы и открывают возможности для улучшения масштабирования и эффективности. Это может быть особенно полезно в случае различных криптовалют, где пользователи могут обменивать одну валюту на другую без необходимости использовать централизованные биржи. Децентрализованные – это значит их работа зависит от смарт-контрактов. Этот тип моста работает полностью на блокчейне, где отдельные сети вносят свой вклад в подтверждение транзакций.

Например, на блокчейне A создано популярное децентрализованное приложение, для использования которого нужны токены. Так как блокчейны изолированы, пользователь блокчейна B не может отправить в это приложение свои средства напрямую. У него два выхода — либо приобрести токены A за счет своих токенов B на децентрализованной/централизованной бирже, либо воспользоваться мостом.

Учитывая бурное развитие индустрии DeFI, можно смело говорить о том, что в ближайшее время бум кроссчейн мостов продолжится. Необходимость в обеспечении взаимодействия между блокчейнами будет только нарастать, а следовательно — будет мосты криптовалют расти и потребность в кроссчейн решениях. На практике же, например, нет никакого смысла строить некастодиальный мост с централизованным механизмом консенсуса. Однако со временем стало понятно, что такой подход нежизнеспособен.

• Однако не всё так радужно – идея ещё недостаточно зрелая, так что технические проблемы при реализации не просто вероятны, а неизбежны.
• Однако, разработчики Solana и некоторых других блокчейнов создают кроссчейн-мосты.
• В 2022 году глобальные экономические проблемы и несколько крупных банкротств в отрасли привели к значительному снижению курсов криптовалют и затяжной криптозиме.
• Это ограничивает возможности блокчейн-технологии и не позволяет ей стать по-настоящему глобальной, децентрализованной инфраструктурой.

По мере появления и развития блокчейнов пользователи сталкивались с препятствиями, которые мешают переводить активы между разными блокчейнами. Каждый из них работает по определенным правилам и использует собственные токены, протоколы и смарт-контракты. Блокчейн-мосты позволяют объединить изолированные экосистемы и создать взаимосвязанную сеть блокчейнов с беспрепятственным обменом токенами и данными. В по-настоящему интероперабельной экосистеме блокчейнов токены, данные и смарт-контракты могут потенциально перемещаться между многими различными платформами. Когда токен покидает первый блокчейн, он блокируется в специальном смарт-контракте, тем временем во втором блокчейне создаётся его временная копия. Поскольку каждый проект работает в рамках определенных правил и технологий, которые могут отличаться, для обеспечения совместимости между разными блокчейнами необходимы мосты.

Cryptocurrency Crime and Anti-Money Laundering Report, May 2021

In addition to these advanced tools and techniques, law enforcement agencies also need access to comprehensive and timely information. This requires close collaboration with crypto exchanges, financial institutions, regulatory bodies, and other relevant stakeholders. Through information sharing and joint efforts, they can create a more transparent and secure crypto environment, making it harder for criminals to exploit for money laundering and other illicit activities.

In October 2020, the Department of Justice Cyber Digital Task Force released the Cryptocurrency Enforcement Framework. The report identifies the types of illegal uses of cryptocurrencies, the existing tools federal law enforcement has to address cryptocurrency crimes, and how the department, and other federal and state agencies can do more to fight cryptocurrency crime. The report states that criminals are increasingly using cryptocurrency to launder criminal proceeds.

In 1970, Richard Nixon passed the euphemistically named Bank Secrecy Act, which required financial institutions to spy on their customers. Clear regulatory guidance is the necessity for crypto adoption and the legitimacy of the domain. However, enforcing the system centralization, AML process, and procedure, compliance can harm businesses with many crypto users avoiding such rules and regulations. The Chainalysis 2020 Crypto Crime Report shows that more than $10 billion of cryptocurrency transaction volume generated from illicit activities in 2019. However, services like tumblers/mixers, crypto gambling, exchange, DeFi (decentralized finance), etc..

On June 16, 2021, Iron.Finance suffered an incident that resulted in TITAN, the governance token that backs the stablecoinStablecoins maybe privately issued cryptocurrency or algorit… More IRON, crashing nearly 100% in what is being called “the world’s first large-scale crypto bank run.” As a result of TITAN’s crash, the price of the IRON stablecoin moved off peg. Issues first came to light when investors requested a law firm investigate an alleged hack in April. After the investigation was complete, then-CEO Ameer Cajee instructed the investigating firm to keep the info gained from the authorities. Shortly after, Africrypt employees and developers lost access to the back end of the platform.

According to an unidentified South Korean official, the revision could come as soon as next month. In parallel, the US Attorney for the District of Columbia has brought a Verified Complaint for Forfeiture in Rem against 113 virtual currency accounts linked to the theft and money laundering process. “Today’s actions underscore that the Department will pierce the veil of anonymity provided by cryptocurrencies to hold criminals accountable, no matter where they are located,” said Assistant Attorney General Benczkowski of the Justice Department’s Criminal Division. The OCC’s guidance is a critical first step towards enabling US banks to provide financial services through stablecoin networks.

• Two areas of concern raised by the Justice Department Framework were the increasing use of untraceable cryptocurrencies and efforts to obscure transactions such as mixing and tumbling.
• On November 1, the Reserve Bank of Australia announced its intention of exploring a central bank digital currency.
• The following morning, Eterbase announced from its Telegram channel that hot wallets for six of the cryptocurrencies listed on the exchange had been compromised.
• These regulations are critical for governments to prosecute and stop those using bitcoin to launder illegal funds.
• “It should not surprise anyone that our enemies use modern technology, social media platforms and cryptocurrency to facilitate their evil and violent agendas,” said then-Attorney General William Barr.

In relation to this, theoretically, crypto transactions can be traced back by following the blockchain. Each block, representing a transaction, contains information about the previous transaction. These powers enable the closure of foreign banks and other financial institutions deemed national security threats. The sanctions list includes Russian officials, proxies, and intelligence agencies linked to the Internet Research Agency (IRA)—a Russian “troll farm” known to use crypto to fund influence operations around the world on behalf of Russian political interests. Many of these sanctioned addresses are attributed to deposit addresses at regulated exchanges, including two popular off-shore exchanges and one US-based exchange. Russia’s central bank is developing a digital ruble, but citizens and banks are not completely on board with making a full transition to the digital currency.

This decentralization makes it considerably harder for law enforcement to trace and monitor illicit funds, and the lack of a global regulatory framework further complicates matters. Therefore exchanges must implement strict KYC solutions and limit the amount of money that can be transacted without KYC verification. For example, no transaction monitoring system exists for Monero at the time of writing this article.

Implementing strong know your customer (KYC) and anti-money laundering (AML) policies is an essential first step for crypto firms looking to mitigate money laundering risks. By accurately identifying and verifying their customers, and assessing their risk profiles, firms can ensure that they are not inadvertently facilitating money laundering activities or providing services to individuals involved in criminal activities. These tools and techniques should be capable of analyzing complex blockchain data to identify suspicious transaction patterns, pinpoint potential illicit activities, and even predict future threats. They should also provide a means of linking blockchain transactions to real-world identities, a process often complicated by the pseudonymous nature of cryptocurrency transactions.

While major fraud volume saw a significant decrease, it still made up 73% of 2020’s crime total. SEC saber-rattling toward the crypto industry has increased dramatically during the Biden administration. Among many dramatic statements, SEC Chairman Gary Gensler warned in April 2022 that regulatory loopholes in the crypto markets could undermine 90 years of securities law. He has also likened the crypto industry to the “Wild West” and cautioned that stablecoins may facilitate those seeking to sidestep AML policy. Similarly, the SEC’s Division of Examinations recently made clear that upcoming reviews of broker-dealers engaging in cryptocurrency sales will include a focus on AML compliance.

Unlike traditional fiat currencies, cryptocurrencies are not controlled by any central authority, allowing transactions to take place outside the purview of government or financial institution oversight. The current regulatory hodgepodge of FATF-driven KYC and AML regulations have birthed ineffective systems that do little to stop money laundering. Instead, they enable political censorship, financial surveillance, fraud and inequality. The cryptocurrency industry should lead by example through the use of new innovative and effective anti-crime methods, instead of forcing old, ineffective ones. Worldwide spending on AML and sanctions compliance by financial institutions is estimated to exceed $180 billion a year, about 100 times more than the $1 billion to $2 billion in criminal assets that get seized annually. The United Nations estimates that less than 1% of all criminal assets are seized globally, meaning that over 99% of criminal assets get laundered with impunity.

There is little information available about how much value remained after the attack. On March 14, hackers compromised the hot wallets of social money startup Roll to steal roughly $5.7 million worth of ETH. As a result of the hack, a number of “social tokens”—cryptocurrencies supporting online communities—on the platform lost more than half their value. On April 19, EasyFi Network, a DeFi project on Polygon Network, reported that a hacker stole roughly $80 million worth of funds from its wallet. According to the protocol’s postmortem, the EasyFi smart contractsA smart contract is a computer protocol intended to digitall… Instead, the private keys to the network admin MetaMask account had been compromised through EasyFi founder and CEO Ankitt Gaur’s administrative computer.

According to CNN reporting from sources inside the company, the inability to know how much to bill customers for fuel they received was the reason for halting the pipeline operation. Colonial Pipeline claimed to have halted https://www.xcritical.in/ all of the pipeline’s operations to contain the attack. Citigroup is just the latest addition from the private financial sector to join in on CBDC development, as Visa and Mastercard have also launched CBDC programs.

For example, AML laws seek to prevent “layering,” a process by which criminal proceeds are moved among multiple financial institutions to obscure their origins. Traditionally, money launderers engaging in layering repeatedly move fiat currency, such as U.S. dollars, into different financial institutions and assets to blur the origins of the criminal proceeds. With crypto, money launderers may move the illicit funds through hundreds of wallets before depositing the funds and cashing out the funds at a crypto exchange. Unlike bank accounts, thousands What Does AML in Crypto Mean of wallets may be opened without proof of identity, within seconds. Cryptocurrency money launderers are increasingly using cryptocurrencies to launder funds generated from a variety of criminal activities, including cybercrimes, digital fraud, and thefts from online exchanges. Tracing these illicit funds back to their source has become a Herculean task for law enforcement agencies, as they often have to rely on traditional financial investigation methods that may not be well-suited to the unique characteristics of cryptocurrencies.